Trafic Spalare

DNA a transmis, vineri, primele informatii oficiale in dosarul in care au fost plasati sub control judiciar fostul prim-adjunct al SRI Florian Coldea, fostul sef al Directiei juridice a SRI, generalul Dumitru Dumbrava, avocatul Doru Traila si omul de afaceri Dan Tocaci, fara a invoca insa niciunul dintre numele celor implicati.

Florian Coldea, fost prim-adjunct al directorului SRI, a inceput sa vorbeasca in fata procurorilor DNA dupa ce a fost pus in fata probelor.

Generalul in rezerva Florian Coldea, fostul sef al Serviciului Roman de Informatii, s-a prezentat la Directia Nationala Anticoruptie, joi, intr-un dosar de trafic de influenta in instanta, au declarat surse oficiale pentru G4Media. ro. Florian Coldea ar fi suspectat de trafic de influenta si spalare de bani .

Procurorii DIICOT au retinut 12 persoane in urma unei investigatii referitoare la constituirea unui grup infractional specializat in trafic de droguri si spalare de bani. Aceasta actiune subliniaza eforturile autoritatilor de combatere a criminalitatii organizate si a activitatilor ilegale legate de droguri si spalare de bani. Comunicatul integral DIICOT La datele de 09 si 10.

12 persoane cercetate pentru constituirea unui grup infractional care se ocupa cu trafic de droguri si spalare de bani au fost retinute de catre procurorii DIICOT.

Vlad Filat, fost premier al Republicii Moldova, judecat si condamnat pentru corupere pasiva si trafic de influenta, a fost achitat in al doilea dosar pentru spalare de bani.

Daniel Tudorache, care a fost primar al Sectorului 1 din Capitala in perioada 2016-2020 si care a fost trimis in judecata in 2022 pentru trafic de influenta si spalare a banilor in dosarul Diamantelor, a anuntat vineri ca vrea sa candideze pentru un nou mandat, desi coalitia PSD-PNL il sustine pe liberalul George Tuta.

Europol a prezentat vineri, la Bruxelles, un raport in care cartografiaza cele mai periculoase 821 de retele infractionale de pe continent, realizand un tablou al functionarii interne a acestor bande implicate in activitati precum trafic de droguri, de persoane, spalare de bani, transmite AFP.

Instanta de judecata retrimite la DNA un rechizitoriu in care fostul deputat Sebastian Ghita si alti doi inculpati sunt cercetati, din 2017, pentru trafic de influenta si spalare de bani. Judecatorii sustin ca rechizitoriul este neregulamentar intocmit.

Fostul primar din Slatina Minel Prina, urmarit international, a fost adus in tara de o escorta a Politiei Romane, a anuntat pe Facebook ministrul Justitiei, Alina Gorghiu. Acesta a fost condamnat la patru ani si jumatate de inchisoare pentru trafic de influenta si complicitate la spalare de bani, in acelasi dosar in care a fost condamnat si Darius Valcov.

Fostul primar din Slatina Minel Prina, urmarit international intrucat a fost condamnat la patru ani si jumatate de inchisoare pentru trafic de influenta si complicitate la spalare de bani, in acelasi dosar in care a fost condamnat si Darius Valcov, a fost adus in tara de o escorta a Politiei Romane, transmite News. ro.

Inca un condamnat definitiv a fugit din tara, desi se afla sub control judiciar. Este vorba despre liderul clanului Boceanu, Lucian Boceanu, condamnat definitiv pe 29 noiembrie la 12 ani de inchisoare de catre Curtea de Apel Pitesti, potrivit Libertatea. Acesta a constituit un grup infractional organizat, a facut trafic de persoane si spalare de bani. Luand exemplul fostului primar din Baia Mare Catalin Chereches, Boceanu a parasit Romania inainte ca politistii sa il plaseze in arest pentru ispasirea pedepsei.

Liderul clanului Boceanu, Lucian Boceanu, a fost condamnat definitiv pe 29 noiembrie la 12 ani de inchisoare de catre Curtea de Apel Pitesti pentru constituirea unui grup infractional organizat, trafic de persoane si spalare de bani. Doar ca, la fel ca pe Catalin Chereches, politistii nu l-au mai gasit acasa. A fugit din tara, desi se afla sub control judiciar, scrie Libertatea.

Inalta Curte de Casatie si Justitie i-a redus cu un an pedeapsa fostului deputat PSD Cristian Rizea pe motiv ca a intervenit prescriptia pentru infractiunea de spalare a banilor. Rizea - care a fugit din Romania la Chisinau dupa ce a fost condamnat in 2019, fiind extradat in acest an - are acum de executat trei ani si opt luni de inchisoare pentru trafic de influenta.

Dani Mocanu a fost acuzat de tentativa de omor, dar judecat si pentru tulburarea linistii publice. Manelistul si fratele lui, Nando, au ajuns in arest dupa ce au batut cu brutalitate un barbat intr-o benzinarie, in luna august a anului trecut. Mocanu a fost arestat si pentru proxenetism, spalare de bani si trafic de persoane .

Perchezitii la 12 adrese, astazi, inclusiv in Penitenciarul Jilava, intr-un dosar de trafic de droguri, trafic de persoane, spalare de bani si alte abateri grave.

Dinu-Octavian Nicolescu, fost director economic in Ministerul Mediului, a fost trimis in judecata pentru trafic de influenta si spalare de bani in forma continuata, fiind acuzat ca a primit aproape un milion de lei mita de la un om de afaceri sub pretextul ca va interveni pentru a determina functionari din minister sa anuleze obligatiile fiscale de peste 3,47 milioane lei pe care le avea de platit firma afaceristului respectiv.

Dan Octavian Nicolescu, fost director economic in Ministerul Mediului, a fost trimis in judecata de DNA pentru trafic de influenta si spalare de bani in forma continuata, acesta fiind suspectat ca ar fi primit aproape un milion de lei de la un om de afaceri pentru interventii pe langa functionari.

DNA l-a trimis in judecata pe Nicolescu Dinu-Octavian, fost director economic in Ministerul Mediului, pentru trafic de influenta si spalare de bani.

Curtea de Apel Bucuresti a admis luni acordul de recunoastere a vinovatiei incheiat de omul de afaceri Catalin Lascut cu procurorii DNA, acesta fiind condamnat la doi ani si sase luni inchisoare cu suspendare pentru trafic de influenta si spalare de bani, in dosarul mitei de 22 milioane euro de la Aeroportul Otopeni. Catalin Lascut, .