Ioan Niculae, fosta sotie si fiica acestuia, urmariti penal pentru spalare de bani

Omul de afaceri Ioan Niculae, fiica acestuia, fosta sotie si o apropiata a lui sunt urmariti penal de procurorii DIICOT, pentru sustragere de sub sechestru si spalare de bani, au declarat surse judiciare citate de Mediafax. Dosarul a fost deschis ca urmare a unor tranzactii care, potrivit surselor citate, ar fi fost facute cu scopul sustragerii de sub sechestru. Mai precis, tranzactiile ar fi fost facute pentru a se evita sechestrarea unor bunuri in dosarul Romgaz-Interagro, mai spun aceleasi surse.

Ioan Niculae, fiica acestuia, fosta sotie si o apropiata a lui sunt urmariti penal de procurorii DIICOT, pentru sustragere de sub sechestru si spalare de bani, au declarat surse judiciare, citate de.

Ioan Niculae, fiica acestuia, fosta sotie si o apropiata a lui sunt urmariti penal de procurorii DIICOT, pentru sustragere de sub sechestru si spalare de bani.

Omul de afaceri Ioan Niculae, fiica acestuia, fosta sotie si o apropiata a lui sunt urmariti penal de procurorii DIICOT, pentru sustragere de sub sechestru si spalare de bani, au declarat surse judiciare pentru Me.

Omul de afaceri Ioan Niculae, fiica, fosta sotie si o apropiata sunt urmariti penal de procurorii DIICOT, pentru sustragere de sub sechestru si spalare de bani, au declarat, pentru ziarul BURSA, surse din Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism DIICOT).

Ioan Niculae, omul de afaceri cu o avere de 1,2 miliarde dolari, fiica acestuia, fosta sotie si o apropiata a lui sunt urmariti penal pentru sustragere de sub sechestru si spalare de bani, au declarat, pentru Mediafax , surse judiciare. Dosarul a fost.

Sotia si fiica lui Ioan Niculae sunt audiate, joi dimineata, la sediul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism DIICOT) in dosarul in care procurorii fac cercetari privind modul in care firmele omului de afaceri au primit, timp de mai multi ani, gaze subventionate, desi nu aveau acest drept din cauza datoriilor la bugetul de stat.

Milionarul Ioan Niculae, urmarit penal pentru sustragere de sub sechestru si spalare de bani, a instrainat fara drept, cu complicitatea unor functionari de la Cadastru, imobile si partile sociale detinute la firmele sale, sustin procurorii DIICOT.