Mihai Stan si Dragos Diaconescu, denuntati la DIICOT de doua persoane

Magistratii Tribunalului Bucuresti au decis, sambata seara, arestarea preventiva a sase persoane in cazul fraudelor bancare estimate de anchetatorii DIICO la 22 milioane de euro. Printre cei arestati se numara.

30) Liderul gruparii de fraudatori bancari, Daniel Ruse, si fostul general DIE Dragos Diaconescu, au primit mandate de arestare preventiva, pentru 29 de zile, in timp ce Alexandru Claudiu Cercel-Duca, vicepresedinte Bancii Romane de Dezvoltare BRD), va fi cercetat in libertate, potrivit instantei, anunta Mediafax. Tribunalul Bucuresti a decis sambata seara arestarea a sase persoane din cele 24 pentru care DIICOT a cerut incarcerarea. Anterior, un alt lider al gruparii de fraudare a bancilor, Mihai Stan, a fost arestat sambata de catre un alt complet de judecata al Tribunalului Capitalei.

30) Liderul gruparii de fraudatori bancari, Daniel Ruse, si fostul general DIE Dragos Diaconescu, au primit mandate de arestare preventiva, pentru 29 de zile, in timp ce Alexandru Claudiu Cercel-Duca, vicepresedinte Bancii Romane de Dezvoltare BRD), va fi cercetat in libertate, potrivit instantei, anunta Mediafax. Tribunalul Bucuresti a decis sambata seara arestarea a sase persoane din cele 24 pentru care DIICOT a cerut incarcerarea. Anterior, un alt lider al gruparii de fraudare a bancilor, Mihai Stan, a fost arestat sambata de catre un alt complet de judecata al Tribunalului Capitalei.

Liderul gruparii de fraude bancare, Mihai Stan, a contractat credite de la mai multe banci sub identitati false, conform DIICOT, potrivit Mediafax. Astfel, Dragos Diaconescu a intermediat legatura cu Aurel Saramet, directorul FNGCIMM, pentru ca o firma a lui Mihai Stan sa obtina un credit de la CEC Bank Alba Iulia, in valoare de 3,125 milioane de lei, alte credite fiind obtinute cu implicarea lui Stan sub identitati false, sustine DIICOT. Citeste si DOSARUL FRAUDEI BANCARE. Un membru al .

Liderii gruparii de fraudatori bancari, Daniel Ruse, si fostul general DIE Dragos Diaconescu, au primit mandate de arestare preventiva, pentru 29 de zile, in timp ce Alexandru Claudiu Cercel-Duca, vicepresedinte Bancii Romane de Dezvoltare BRD), va fi cercetat in libertate, potrivit instantei, relateaza sursele de presa.

Generalul Dragos Diaconescu a intermediat legatura cu Aurel Saramet, directorul Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, pentru ca o firma a lui Mihai Stan sa obtina un credit de la CEC Bank Al.

Mihai Stan, unul din liderii gruparii acuzate in dosarul fraudelor bancare, a fost prins, vineri, in Capitala de ofiterii DIICOT. Acesta fusese dat disparut, vineri, dupa descinderile procurorilor DIICOT la.

Stan era considerat creierul afacerii, impreuna cu Daniel Ruse. Acesta era de negasit dupa descinderile procurorilor DIICOT de ieri. Lider al gruparii de fraudare a bancilor, Mihai Stan, a incercat sa obtina ilicit fonduri europene, prin intermediul a trei societati, Ancuta SRL, Alram Servinvest si Eurotrading SRL, in baza unor documente si declaratii false, potrivit DIICOT.

Liderul gruparii de fraudare a bancilor, Mihai Stan, a incercat sa obtina ilicit fonduri europene, prin intermediul a trei societati, Ancuta SRL, Alram Servinvest si Eurotrading SRL, in baza unor documente si declaratii false, potrivit DIICOT, informeaza Mediafax. Mihai Stan, care nu a fost gasit la domiciliu de anchetatori, este acuzat de DIICOT ca, in perioada 2010-2012, i-a determinat pe reprezentantii celor trei societati comerciale sa prezinte si sa foloseasca documente si declaratii .

Mihai Stan, unul dintre liderii gruparii bancherilor, a primit, sambata, mandat de arestare. Instanta va anunta sambata seara decizia si in cazul celorlalti 24 de suspecti in cazul fraudelor bancare.