Petrotel Lukoil, cercetata pentru evaziune fiscala si spalare de bani

Procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti desfasoara joi perchezitii la Rafinaria Lukoil Ploiesti intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani in care prejudiuciul ar fi, din primele informatii, de peste 200 de milioane de euro.

Procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti desfasoara joi perchezitii la Rafinaria Lukoil Ploiesti intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani in care prejudiciul estimat este de peste 230 de milioane de euro.

Directorul general al SC Petrotel Lukoil SA, Andrey Bogdanov, este audiat la Parchetul Curtii de Apel Ploiesti PCA) pentru evaziune fiscala si spalare de bani, prejudiciul produs statului roman depasind 230 de milioane de euro. Nu este exclusa retinerea sa, spun surse judiciare.

Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ploiesti PCA) a efectuat joi mai multe perchezitii la rafinaria Lukoil intr-un dosar - mamut de evaziune fiscala si spalare de bani, prejudiciul fiind estimat oficial la 230 de milioane de euro, din care 112 milioane euro provin din evaziune fiscala, iar 118 milioane de euro din spalare de bani - potrivit informatiilor furnizate de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ploiesti, citate de Actualitatea Prahoveana. Rafinaria este controlata de gigantul petrolier rus Lukoil. Ora 15. 06: La un calcul simplu, prejudiciul de 230 de milioane de euro, daca se confirma, reprezinta peste jumatate din bugetul alocat Cercetarii in Romania anul trecut.

Autoritatea Judiciara Italiana investigheaza declaratiile fiscale personale din trecut ale co-directorilor executivi ai casei de moda de lux Prada SpA, Miuccia Prada si Patrizio Bertelli, care sunt cele mai recente tinte ale anchetei guvernului privind o posibila evaziune fiscala.

Argentinianul si starul Barcelonei, Lionel Messi, va fi trimis in judecata pentru presupuse fapte de evaziune fiscala, scrie BBC. Un judecator spaniol a respins recursul inaintat de Lionel Messi, in care fotbalistul stipula ca tatal sau era responsabil de finantele familiei.

Alin Ionescu, sotul cantaretei Cristina Spatar si contabila acestuia au fost retinuti. Omul de afaceri este acuzat de evaziune fiscala si urmeaza sa fie prezentat instantei cu propunere de arestare.

Alin Ionescu, sotul cantaretei Cristina Spatar, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. in acelasi dosar, contabila omului de afaceri este de asemenea cercetata in stare de arest. Decizia apartine.

Primarul comunei Pades, Mihari Troaca, aflat in stare de arest preventiv, a fost trimis in judecata pentru evaziune fiscala de Parchetul de pe langa Tribunalul Gorj.

Lukoil a inceput, vineri dupa-amiaza, procedurile de oprire a productiei rafinariei Petrotel-Lukoil din Ploiesti, la o zi de la perchezitiile procurorilor intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani.