Ancheta de amploare intr-un dosar mamut de spalare de bani care implica firme din R. Moldova si Marea Britanie

Sapte persoane au fost retinute, marti seara, intr-un dosar de evaziune si spalare de bani in care au fost facute 38 de perchezitii in Bucuresti si in opt judete. Prejudiciul in acest caz se ridica la de peste 21 de milioane de lei.

Procurorii DIICOT si politia au facut 10 perchezitii pe raza judetelor Vrancea si Galati, intr-un dosar care vizeaza grupari infractionale organizate formata din 10 persoane, specializata in infractiuni de trafic de persoane si trafic de minori.

Liderul senatorilor PSD, Ilie Sarbu, s-a prezentat miercuri dimineata, alaturi de un avocat, la sediul DNA Brasov, pentru audieri intr-un dosar de retrocedari ilegale de terenuri in care sunt vizati magistrati si doi avocati, printre care si deputatul.

Procurorii DNA fac marti opt perchezitii in judetul Mehedinti, la Parchetul Judecatoriei Orsova, la locuinta sefului institutiei si la sediile unor firme, intr-un dosar in care sunt vizate fapte de.

14 perchezitii au loc, joi dimineata, pe raza judetelor Cluj si Bistrita-Nasaud, la persoane banuite de comiterea mai multor infractiuni de evaziune fiscala si spalare de bani. Prejudiciul cauzat prin activitatea ilicita este de aproximativ 40. 000 de lei.

Marti dimineata, peste 180 de politisti desfasoara 38 de perchezitii domiciliare in 8 judete si in Capitala. Actiunea Politiei Romane vizeaza eventuala activitate infractionala a 68 de persoane fizice si societati comerciale banuite de evaziune fiscala si spalare de bani.

Aproape 200 de politisti efectueaza simultan 38 de perchezitii domiciliare in 8 judete, printre care si Arges. Actiunea vizeaza o eventual activitate infractionala desfasurata de 35 de persoane fizice si 33 de societati comerciale banuite de evaziune fiscala si spalare de bani.

Aproape 200 de politisti efectueaza simultan 38 de perchezitii domiciliare in 8 judete, printre care si Arges. Actiunea vizeaza o eventualaactivitate infractionala desfasurata de 35 de persoane fizice si 33 de societati comerciale banuite de evaziune fiscala si spalare de bani.

Companii paravan din Marea Britanie sunt in centrul unei anchete privind una dintre cele mai mari operatiuni de spalare de bani din Europa, care s-ar fi desfasurat prin intermediul sistemului de justitie din Republica Moldova si al unor cetateni moldoveni, relateaza The Independent in editia online.