Capul gruparii de fraudare a bancilor, Mihai Stan, a fost retinut

Stan era considerat creierul afacerii, impreuna cu Daniel Ruse. Acesta era de negasit dupa descinderile procurorilor DIICOT de ieri. Lider al gruparii de fraudare a bancilor, Mihai Stan, a incercat sa obtina ilicit fonduri europene, prin intermediul a trei societati, Ancuta SRL, Alram Servinvest si Eurotrading SRL, in baza unor documente si declaratii false, potrivit DIICOT.

Liderul gruparii de fraudare a bancilor, Mihai Stan, a incercat sa obtina ilicit fonduri europene, prin intermediul a trei societati, Ancuta SRL, Alram Servinvest si Eurotrading SRL, in baza unor documente si declaratii false, potrivit DIICOT, informeaza Mediafax. Mihai Stan, care nu a fost gasit la domiciliu de anchetatori, este acuzat de DIICOT ca, in perioada 2010-2012, i-a determinat pe reprezentantii celor trei societati comerciale sa prezinte si sa foloseasca documente si declaratii .

Mihai Stan, liderul gruparii acuzate in dosarul fraudelor bancare, a disparut de la domiciliu. Acesta nu a putut fi gasit de autoritati. Mihai Stan, reusise, prin intermediul unor persoane care au sprijinit.

Liderul gruparii de fraude bancare, Mihai Stan, a contractat credite de la mai multe banci sub identitati false, conform DIICOT, potrivit Mediafax. Astfel, Dragos Diaconescu a intermediat legatura cu Aurel Saramet, directorul FNGCIMM, pentru ca o firma a lui Mihai Stan sa obtina un credit de la CEC Bank Alba Iulia, in valoare de 3,125 milioane de lei, alte credite fiind obtinute cu implicarea lui Stan sub identitati false, sustine DIICOT. Citeste si DOSARUL FRAUDEI BANCARE. Un membru al .

Generalul Dragos Diaconescu a intermediat legatura cu Aurel Saramet, directorul Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, pentru ca o firma a lui Mihai Stan sa obtina un credit de la CEC Bank Al.

Mihai Stan, unul din liderii gruparii acuzate in dosarul fraudelor bancare, a fost prins, vineri, in Capitala de ofiterii DIICOT. Acesta fusese dat disparut, vineri, dupa descinderile procurorilor DIICOT la.

Ministerul de Externe precizeaza ca a transmis partii ruse clarificarile necesare privind cazul cetateanului rus cercetat de DIICOT pentru ca a fost depistat avand in posesie documente clasificate ale IPROMIN SA, informand si ca acesta nu a fost retinut.

Un bucurestean a fost retinut dupa ce, in noaptea de joi spre vineri, l-a injunghiat mortal pe socrul sau, apoi si-a taiat si sotia, aceasta fiind dusa in stare grava la spital, unde a fost operata de.

Un barbat din judetul Harghita a fost retinut, vineri, de procurori, dupa ce si-a omorat partnera de viata, in fata celor doua fetite ale victimei, informeaza Mediafax. Purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Covasna, procurorul Marcel Antonescu, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca institutia a inceput urmarirea penala fata de un barbat din judetul Harghita pentru omor deosebit de grav, acesta fiind suspectat ca si-a ucis concubina cu 18 lovituri de cutit, .

Ministerul de Externe precizeaza ca a transmis partii ruse clarificarile necesare privind cazul cetateanului rus cercetat de DIICOT pentru ca a fost depistat avand in posesie documente clasificate ale IPROMIN SA, informand si ca acesta nu a fost retinut, scrie Mediafax. Ca urmare a informatiilor primite de la DIICOT, MAE a transmis partii ruse clarificarile necesare despre situatia unui cetatean al Federatiei Ruse impotriva caruia s-a dispus, de catre autoritatile romane competente, masura .