Mihai Stan, liderul gruparii acuzate de fraude bancare, a fost dat disparut

Generalul Dragos Diaconescu a intermediat legatura cu Aurel Saramet, directorul Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, pentru ca o firma a lui Mihai Stan sa obtina un credit de la CEC Bank Al.

Mihai Stan, unul din liderii gruparii acuzate in dosarul fraudelor bancare, a fost prins, vineri, in Capitala de ofiterii DIICOT. Acesta fusese dat disparut, vineri, dupa descinderile procurorilor DIICOT la.

Liderul gruparii de fraude bancare, Mihai Stan, a contractat credite de la mai multe banci sub identitati false, conform DIICOT, potrivit Mediafax. Astfel, Dragos Diaconescu a intermediat legatura cu Aurel Saramet, directorul FNGCIMM, pentru ca o firma a lui Mihai Stan sa obtina un credit de la CEC Bank Alba Iulia, in valoare de 3,125 milioane de lei, alte credite fiind obtinute cu implicarea lui Stan sub identitati false, sustine DIICOT. Citeste si DOSARUL FRAUDEI BANCARE. Un membru al .

Stan era considerat creierul afacerii, impreuna cu Daniel Ruse. Acesta era de negasit dupa descinderile procurorilor DIICOT de ieri. Lider al gruparii de fraudare a bancilor, Mihai Stan, a incercat sa obtina ilicit fonduri europene, prin intermediul a trei societati, Ancuta SRL, Alram Servinvest si Eurotrading SRL, in baza unor documente si declaratii false, potrivit DIICOT.

Functionari cu rang inalt din Senat, ministerele Economiei si al Agriculturii sau din ANAF, AVAS si Fondurile Nationale de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri sau a Creditului Rural formau cercul relational al gruparii de fraude bancare, arata DIICOT in referatul cu propunerea de arestare, informeaza Mediafax. Procurorii DIICOT arata, in referatul cu propunerea arestarii preventive a 33 de persoane din gruparea carea se ocupa cu fraude bancare, obtinut de Mediafax, ca unul dintre liderii .

Stan era considerat creierul afacerii, impreuna cu Daniel Ruse. Acesta era de negasit dupa descinderile procurorilor DIICOT de ieri.

Liderul gruparii de fraudare a bancilor, Mihai Stan, a incercat sa obtina ilicit fonduri europene, prin intermediul a trei societati, Ancuta SRL, Alram Servinvest si Eurotrading SRL, in baza unor documente si declaratii false, potrivit DIICOT, informeaza Mediafax. Mihai Stan, care nu a fost gasit la domiciliu de anchetatori, este acuzat de DIICOT ca, in perioada 2010-2012, i-a determinat pe reprezentantii celor trei societati comerciale sa prezinte si sa foloseasca documente si declaratii .

Liderul gruparii de fraudare a bancilor, Mihai Stan, a fost retinut, vineri seara, in urma unei ordonante remise de autoritati pentru 24 de ore. Mihai Stan a fost la Sectia 15 de Politie pentru.

Creierul gruparii acuzate de procurorii DIICOT de frauda bancara de peste 22 milioane de euro ar fi Dragos Florian Diaconescu, fost general al Centrului de Informatii Externe actuala Directie de Informatii Externe), scrie EVZ. ro, citand surse apropiate anchetei. Dragos Florian Diaconescu a fost seful Oficiului ARGUS din cadrul Securitatii- care opera angajarile pentru cetatenii romani care activau in comertul exterior pe vremea lui Nicolae Ceausescu, potrivit surselor citate.

Cele mai sonore nume, pana la aceasta ora, in cadrul investigatiei demarate de DIICOT si care vizeaza posibile fraude bancare de 22 milioane euro, sunt Claudiu Cercel - directorul general adjunct BRD si.