Evaziune fiscala de 18 milioane euro in domeniul panificatiei

Omul de afaceri Stefan Tache, sotul cantaretei Sanda Ladosi, va fi cercetat in continuare in stare de arest, in dosarul in care procurorii DIICOT fac cercetari pentru o evaziune fiscala de aproximativ patru.

Politistii si procurorii DIICOT au facut, marti dimineata 42 perchezitii, in sapte judete si in Capitala, la locuintele unor suspecti de evaziune fiscala, in domeniul panificatiei, dar si la mai multe firme conduse de acestia. Este vorba despre 37 de persoane, cetateni romani si turci care au facut tranazactii ilegale cu grau si produse de panificatie, prejudiciind statul cu aproximativ 18 milioane de euro. Banii au fost scosi din tara si trimisi in conturile unor turci din Turcia, Germania si .

O grupare formata din zeci de romani si turci este suspectata de infractiuni economice cu un prejudiciu estimat la 18 milioane de euro, produs din operatiuni cu mari cantitati de grau. Gruparea era specializata.

Politistii din Alba au verificat saptamana trecuta 17 de societati comerciale si 13 persoane fizice cu activitate in domeniul panificatiei, dar si 29 de mijloace de transport. Au fost constatat cinci infractiuni, printre care una de delapidare si patru privind evaziunea fiscala. Valoarea totala a prejudiciului cauzat prin infractiunile mentionate a fost estimat la 47. 000 lei.

UniCredit Tiriac Bank a acordat fondului de investitii NEPI un credit de investitii de 30 milioane euro pentru refinantarea cladirii de birouri Lakeview de pe bulevardul Barbu Vacarescu din Bucuresti, pe care a cumparat-o la inceputul acestui an, a anuntat ieri banca.

UniCredit Tiriac Bank a acordat un credit de investitii in valoare de 30 milioane euro fondului de investitii NEPI, pentru refinantarea cladirii de birouri Lakeview, se arata antr. un comunicat trimis redactiei.

Viorel Dutu 34 de ani), din comuna Vulpeni, judetul Olt, Constantina Sosa 23 de ani), din Craiova, si Petrica Nasta 25 de ani), din Drobeta-Turnu Severin, judetul Mehedinti, au infiintat pe hartie o societate, iar astfel au reusit sa insele statul cu suma de 1,3 milioane de lei.

Proprietarul Grup Feroviar Roman GFR), Gruia Stoica, a declarat, marti, ca a cerut comisiei de privatizare a CFR Marfa restituirea de urgenta a garantiei de 10 milioane de euro, precum si a avansului de 20 de milioane de euro depus pentru a indeplini conditiile de preluare a companiei. Gruia Stoica s-a declarat surprins de afirmatiile facute de ministrului Transporturilor, Ramona Manescu, care a declarat, luni, ca este analizata oportunitatea retinerii garantiei, transmite Mediafax. GFR a .

Bancile din zona euro vor rambursa, saptamana aceasta, 847 milioane de euro din imprumuturile contractate de la Banca Centrala Europeana BCE) prin programul de urgenta pe trei ani LTRO Longer Term Refinancing Operations), derulat in 2011 si 2012.

Reteaua de magazine de decoratiuni interioare Chic Ville a investit 250. 000 euro in primul magazin din Bucuresti, aceasta fiind cea de-a treia sa locatie.