Evaziunea fiscala de 50 de mil. euro: Procurorii DNA au pus sechestru pe conturile a 40 de societati si asupra a 50 de imobile detinute de persoanele cercetate

Procurorii DNA au instituit sechestru asigurator asupra sumelor aflate in conturile bancare a 40 de societati comerciale si asupra a 50 de imobile apartinand persoanelor fizice cercetate in dosarul evaziunii fiscale de 50 de miliarde de euro si au confiscat bani si bijuterii la perchezitiile domiciliare efectuate in 160 de locatii care legatura cu cazul, anunta DNA, intr-un comunicat postat pe site-ul institutiei.

Selgros a decis retragerea tuturor produselor livrate de catre Avicola Calarasi din magazine si stoparea oricaror livrari viitoare de marfa pana la clarificarea situatiei companiei, care este implicata intr-un dosar de evaziune fiscala de 50 mil. euro.

Una dintre firmele implicate in dosarul de evaziune fiscala de peste 50 de milioane de euro a livrat unui lant de hypermarketuri cantitati importante de carne alterata, adusa in paleti in care erau si excremente de rozatoare, aspect sesizat de comerciant, conform referatului procurorilor, scrie Mediafax. Senatorul Niculae Badalau s-a intalnit de mai multe ori cu unul dintre membrii retelei evazioniste, El-Khoury Elias, aparandu-i acestuia interesele si primind de la el pulpe, piept si ficat de pui, potrivit unor documente ale anchetatorilor. Vezi in text stenograme si detalii din referatul procurorilor.

Un numar de 160 de perchezitii au loc, astazi, in Bucuresti, Prahova, Giurgiu, Arad, Calarasi, intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de 50 de milioane euro, fiind dispusa urmarirea penala a 50 de persoane, intre care angajati ai.

Anchetatorii fac luni dimineata 160 de perchezitii domiciliare la sediile unor firme si locuinte din Bucuresti si din judetele Prahova, Giurgiu, Arad, Calarasi si Ialomita. Acestea au loc intr-un dosar care priveste activitatea a peste 100 de firme romanesti si straine care ar fi prejudiciat statul cu 50 de milioane de euro. Surse din apropierea dosarului au confirmat pentru HotNews ca e vorba de angajati atat ai ANAF, cat si ai Ministerul Finantelor Publice, majoritatea fiind din teritoriu. Este vorba de o serie de angajati care prin functiile pe care le detineau in teritoriu erau implicati in operatiunile ilegale pe care le urmaream in acest dosar , au declarat sursele citate. UPDATE 3 Se fac perchezitii la biroul si domiciliul unui procuror - sef de birou in cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, arata DNA intr-un nou comunicat. UPDATE 2 Procurorul sef DNA Laura Codruta Kovesi, a declarat ca sunt si alte persoane cu functii importante implicate in dosar. Da, sunt si alte persoane cu functii importante, dar detalii vor putea fi oferite tot dupa ce se termina activitatile procedurale, a afirmat Kovesi la plecare de la sediul CSM, potrivit Agerpres. UPDATE In dosar ar fi implicati si un senator, suspectat ca ar fi protejat gruparea de evaziune fiscala, potrivit Mediafax.

Anchetatorii fac luni dimineata 160 de perchezitii domiciliare la sediile unor firme si locuinte din Bucuresti si din judetele Prahova, Giurgiu, Arad, Calarasi si Ialomita. Acestea au loc intr-un dosar care priveste activitatea a peste 100 de firme romanesti si straine care ar fi prejudiciat statul cu 50 de milioane de euro. UPDATE In dosar ar fi implicati si un senator, suspectat ca ar fi protejat gruparea de evaziune fiscala, potrivit Mediafax. UPDATE 2 Procurorul sef DNA Laura Codruta Kovesi, a declarat ca sunt si alte persoane cu functii importante implicate in dosar. Da, sunt si alte persoane cu functii importante, dar detalii vor putea fi oferite tot dupa ce se termina activitatile procedurale, a afirmat Kovesi la plecare de la sediul CSM, potrivit Agerpres.

Persoanele suspectate coordonau o retea infractionala ce viza monopolizarea productiei si desfacerii produselor din carne, printr-un amplu mecanism evazionist, informeaza Directia Nationala Anticoruptie intr-un comunicat referitor la dosarul evaziunii fiscale de 50 de milioane de euro. Procurorii DNA explica faptul ca in cadrul acestui mecanism evazionist erau utilizate societati comerciale de tip fantoma, pe care persoanele suspectate le controlau si care derulau operatiuni comerciale cu eludarea normelor fiscale.

Anchetatorii fac luni dimineata 160 de perchezitii domiciliare la sediile unor firme si locuinte din Bucuresti si din judetele Prahova, Giurgiu, Arad, Calarasi si Ialomita. Acestea au loc intr-un dosar care priveste activitatea a peste 100 de firme romanesti si straine care ar fi prejudiciat statul cu 50 de milioane de euro.

Anchetatorii fac luni dimineata 160 de perchezitii domiciliare la sediile unor firme si locuinte din Bucuresti si din judetele Prahova, Giurgiu, Arad, Calarasi si Ialomita. Acestea au loc intr-un dosar care priveste activitatea a peste 100 de firme romanesti si straine care ar fi prejudiciat statul cu 50 de milioane de euro. UPDATE In dosar ar fi implicati si un senator si angajati ai Ministerului de Finante, potrivit Mediafax.

Senatorul PSDde Giurgiu Niculae Badalau, suspectat de procurorii DNA ca ar fi protejat o grupare infractionala care a facut un prejudiciu de 50 de milioane de euro, neaga ca are vreo legatura cu membrii.