Ioan Niculae, urmarit penal pentru evaziune fiscala si spalare de bani

Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au dispus inceperea urmaririi penale pentru omul de afaceri Ioan Niculae, intrucat este acuzat de cumparare de influenta, in forma continuata, instigare la evaziune fiscala si instigare la spalare de bani.

Update. Procurorii DNA au dispus efectuarea urmaririi penale fata de omul de afaceri Ioan Niculae, patron al grupului SC Interagro SA, si Gheorghe Bunea Stancu, fost presedinte al Consiliului Judetean Braila, conf.

Procurori ai DNA fac, astazi, perchezitii la firme ce apartin lui Ioan Niculae, printre care si Interagro, pentru evaziune fiscala, spalare de bani si alte fapte de coruptie precum trafic de influenta, ne-au declarat surse judiciare.

Procurori ai DNA fac, astazi, perchezitii la firme ce apartin lui Ioan Niculae, printre care si Interagro, pentru evaziune fiscala, spalare de bani si alte fapte de coruptie precum trafic de influenta, ne-au declarat surse judiciare.

Astazi, DIICOT - Serviciul Teritorial Constanta a procedat la efectuarea unui numar de 55 perchezitii domiciliare in judetele Constanta, Tulcea, Galati, Braila, Buzau, Botosani si municipiul Bucuresti, la sediile unor societati comerciale si la domiciliile unor persoane fizice, asociati si/sau administratori ai respectivelor societati, intr-o cauza penala vizand comiterea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala si spalare de bani.

Zeci de perchezitii au fost efectuate, joi, de catre procurorii DIICOT Constanta, in Buzau, Bucuresti si alte cinci judete, intr-un dosar de evaziune fiscala, spalare de bani si constituire de grup infractional organizat, in care sunt implicati romani si coreeni, prejudiciul estimat fiind de 11 milioane de lei.

Procurorii au inceput urmarirea penala pe numele fostului presedinte al CJ Braila, Gheorghe Bunea Stancu, intrucat este acuzat de trafic de influenta, in dosarul in care Ioan Niculae este acuzat de evaziune fiscala, trafic de influenta si spalare de bani.

Mircea Cosma, vicepresedintele PSD, care s-a suspendat din functia de presedinte al PSD Prahova in urma cu aproape un an si jumatate cand a fost pus sub urmarire penala de catre procurorii Directiei Nationale Anticoruptie, a revenit, vineri, in functie, anuntand conducerea organizatiei judetene ca isi revoca suspendarea.

Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie DNA) fac perchezitii, joi, la firma InterAgro detinuta de omul de afaceri Ioan Niculae. Anchetatorii vizeaza suspiciuni de coruptie, evaziune fiscala si spalare de bani infractiuni savarsite in perioada 2008-2009, prejudiciul fiind estimat la doua milioane de euro. Surse judiciare au precizat ca Dorin Cocos l-ar fi denuntat pe Niculae care in acest moment se afla in penitenciar.

Procurorii DNA fac, joi, mai multe perchezitii la locuinte si sedii de firme ale omului de afaceri Ioan Niculae, intr-un dosar vizand suspiciuni de infractiuni de coruptie si economice, cum ar fi evaziune fiscala si spalare de bani, comise intre 2008-2009, prejudiciul depasind doua milioane de euro. in Prahova, perchezitiile se desfasoara la resedinta lui Niculae din Busteni.