Operatiune gigant de spalare de bani: ancheta vizeaza R.Moldova si firme din Marea Britanie
Wall-Street Ro, 
Una dintre cele mai mari operatiuni de spalare de bani din Europa face obiectul unei anchete care are in centru companii paravan din Marea Britanie, care spalau bani prin intermediul sistemului de justitie din Republica Moldova si al unor cetateni. continuă pe Wall-Street Ro
• Ancheta intr-o ampla operatiune de spalare de bani care implica Republica Moldova si firme din Marea Britanie
Mai multe companii paravan din Marea Britanie sunt anchetate privind una dintre cele mai mari operatiuni de spalare de bani din Europa. Cel putin 19 companii din Marea Britanie sunt suspectate de implicare in.
• Cea mai mare operatiune de spalare bani din Europa, pe ruta Marea Britanie, Rusia, Republica Moldova
Companii paravan din Marea Britanie sunt in centrul unei anchete privind una dintre cele mai mari operatiuni de spalare de bani din Europa, care s-ar fi desfasurat prin intermediul sistemului de justitie din Republica Moldova si al unor cetateni moldoveni, relateaza The Independent in editia online.
Adevărul, 
B1 TV
Antena3
ibNet.ro