Oradea: 16 persoane, deferite justitiei pentru evaziune fiscala. Prejudiciul se ridica la 5 milioane euro

Doi administratori de firma au fost arestati, vineri, fiind acuzati de evaziune fiscala cu un prejudiciu de aproximativ un milion de euro, relateaza Mediafax. Din probatoriul administrat in cauza pana la.

Directia Nationala Anticoruptie il suspecteaza pe fostul sef la BCCO Alba, Traian Berbeceanu, de fapte de coruptie. Acesta a ajuns, miercuri, la sediul iCCJ. Berbeceanu vrea sa fie cercetat in libertate si a.

Peste 20 de persoane au fost retinute in dosarul de evaziune fiscala de 50 de milioane de euro, in care este implicat si senatorul PSD Nicolae Badalau. Printre cei retinuti este procurorul Angela Nicolae, dar.

27 de persoane au fost retinute in dosarul de evaziune fiscala de 50 de milioane de euro, in care este implicat si senatorul PSD Nicolae Badalau. Printre cei retinuti este procurorul Angela Nicolae, dar si.

DIICOT a trimis in judecata16 persoane, dintre care cinci in stare de arest preventiv, pentru infractiuni de evaziune fiscala si spalare de bani, prejudiciul fiind de peste cinci milioane de euro. Procurorii au descoperit ca, in perioada iunie 2010 - mai 2011, trei persoane au initiat pe seama SC A. G SRL, o procedura pentru achizitionarea de fructe in valoare de peste 1 milion de euro de la firme din Ungaria si Italia. Ei au reusit sa faca acest lucru prin interpunerea unor societati .

Procuroarea de la Parchetul instantei supreme Angela Nicolae si fiul acesteia, Daniel, au fost arestati pentru 29 de zile, in dosarul de evaziune fiscala in domeniul alimentar, a hotarat marti Inalta Curte de Casatie si Justitie. Intrucat ordonantele de retinere pe numele celor doi au expirat dupa ora 19:00, inculpatii au parasit sala de judecata, urmand a fi ridicati de catre organele de politie dupa primirea mandatelor de arestare. La iesirea din sala de judecata, Angela Nicolae a aratat ca nu opteaza sa ramana la instanta in asteptarea agentilor de politie, care au plecat dupa expirarea ordonantelor de retinere, si ca doreste sa se duca acasa sa se schimbe. Sunt nevinoata, a mai spus Nicolae la iesirea din sala. Decizia instantei supreme nu este definitiva, ci poate fi atacata cu recurs tot la Inalta Curte.

Directia Nationala Anticoruptie cere arestarea in lipsa a omului de afaceri Iustin Paraschiv, miliardar in top 500 Romania, implicat in cazul de evaziune fiscala de 50 de milioane de euro. Iustin Paraschiv.

Doi administratori de firma din Valcea au fost arestati preventiv, vineri, sub acuzatia de evaziune fiscala cu un prejudiu de aproximativ un milion de euro, informeaza Mediafax. Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Valcea, politistii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor, sub coordonarea procurorilor Parchetului Tribunalului Valcea, au facut trei perchezitii domiciliare, in urma carora s-a dispus retinerea celor doi administratori. Din probatoriul administrat in cauza pana la .

Un numar de 16 persoane din dosarul evaziunii de peste 50 de milioane de euro, printre care procurorul Angela Nicolae, fiul acesteia, Daniel Nicolae, liderul gruparii evazioniste, Moubarak Mahmoud Sleiman, si.

Premierul Victor Ponta crede ca mesajul Curtii Constitutionale catre firme smechere prin declararea Codului insolventei drept neconstitutional a fost ca pot continua evaziunea deoarece sunt protejate, ceea ce este o lovitura importanta pentru toate guvernele.