Pana la 2 trilioane de dolari sunt spalati anual la nivel global. Ce masuri ar putea lua Romania
Adevărul, 
Crizele recente au produs schimbari in toate aspectele mediului de afaceri, iar nevoia de viteza si flexibilitate a operatiunilor a adaugat noi categorii de riscuri in zona criminalitatii financiare. continuă pe Adevărul
• Pana la 2 trilioane de dolari sunt spalati anual la nivel global. Stadiul actiunilor de prevenire, detectare si limitare a criminalitatii financiare la nivel international. Care sunt riscurile emergente?
Crizele recente au produs schimbari profunde in toate aspectele mediului de afaceri, iar nevoia de viteza si flexibilitate a operatiunilor a adaugat noi categorii de riscuri in zona criminalitatii financiare. Desi in ultimii ani s-au facut pasi importanti in reformarea standardelor si practicilor de prevenire si combatere a spalarii banilor, organismele internationale de profil estimeaza ca intre 800 de miliarde si 2 trilioane de dolari sunt spalati anual la nivel global, iar impactul criminalitatii financiare este resimtit in toate segmentele societatii.
• Analiza Deloitte Romania: Pana la 2 trilioane de dolari sunt spalati anual la nivel global
Pana la doua trilioane de dolari sunt spalati anual la nivel global, iar impactul criminalitatii financiare este resimtit in toate segmentele societatii, se arata intr-o analiza realizata de reprezentanti ai Deloitte Romania.
B1 TV, 
Ziarul Bursa, 
România Liberă, 
Antena3, 
ibNet.ro