Perchezitii in Bucuresti si in zece judete, la persoane si firme din domeniul constructiilor, suspectate de evaziune fiscala si spalare de bani

Inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala ANAF) au anuntat astazi ca au verificat, in perioada 1-14 octombrie, 126 de firme din zona Bucuresti-Ilfov situate in mai multe centre comerciale, aplicand sanctiuni totale de 2,12 milioane lei, potrivit unui comunicat de presa publicat pe site-ul institutiei.

In primele doua saptamani din aceasta luna, inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala din cadrul ANAF au verificat 126 de firme din cele mai importante centre de comercializare a bunurilor de larg consum din zona Bucuresti-Ilfov: Expo Market Doraly, Complex comercial Dragonul Rosu, Smart Expo Flora, Complex comercial Su Market si zona de depozite Moara Domneasca, au transmis marti oficialii institutiei de control. In urma actiunilor desfasurate, inspectorii antifrauda au dispus amenzi si confiscari in valoare totala de 2,11milioane de lei, astfel: 2 avertismente si 179 de amenzi in cuantum total de 1. 000 lei, confiscarea a 133. 063 lei in numerar si bunuri in valoare de 100. 537 lei.

Peste 30 de perchezitii domiciliare pe raza judetelor Arges, Prahova, Giurgiu, Sibiu, Iasi, Ialomita, Bacau, Vaslui, Arad si Valcea si in municipul Bucuresti la locuintele unor persoane si sediile unor societati comerciale banuite de evaziune fiscala si spalare a banilor au loc astazi.

Doi investitori chinezi, care voiau sa preia o parte din Bursa de Valori din Chicago Chicago Stock Exchange - CHX), s-au retras recent din cursa, dupa ce Comisia americana pentru burse si valori mobiliare SEC) a solicitat mai multe detalii privind oferta acestora, anunta Wall Street Journal WSJ).