Perchezitii DIICOT in Bucuresti si Ilfov: Doi chinezi declarati indezirabili in Romania au facut evaziune de peste 22 mil. lei
Hotnews, 
DIICOT face miercuri sapte perchezitii in Bucuresti si Ilfov intr-un dosar in care o grupare condusa de doi cetateni chinezi, declarati indezirabili pe teritoriul ROmaniei, au prejudiciat bugetul cu peste 22 milioane de lei. continuă pe Hotnews
• Perchezitii la o grupare de evazionisti condusa de doi chinezi care au afaceri in domeniul constructiilor si in comertul cu haine; prejudiciu de 8 milioane euro
Procurorii DIICOT si ofiteri de politie din cadrul Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice efectueaza, miercuri dimineata, sapte perchezitii domiciliare pe raza municipiului Bucuresti si a judetului Ilfov, in cadrul unei actiuni de destructurare a unei grupari specializate in savarsirea infractiunilor de delapidare, evaziune fiscala si spalare de bani.
• Inspectorii antifrauda au verificat 126 de firme din depozitele en-gross din Bucuresti si Ilfov
In primele doua saptamani din aceasta luna, inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala din cadrul ANAF au verificat 126 de firme din cele mai importante centre de comercializare a bunurilor de larg consum din zona Bucuresti-Ilfov: Expo Market Doraly, Complex comercial Dragonul Rosu, Smart Expo Flora, Complex comercial Su Market si zona de depozite Moara Domneasca, au transmis marti oficialii institutiei de control. In urma actiunilor desfasurate, inspectorii antifrauda au dispus amenzi si confiscari in valoare totala de 2,11milioane de lei, astfel: 2 avertismente si 179 de amenzi in cuantum total de 1. 000 lei, confiscarea a 133. 063 lei in numerar si bunuri in valoare de 100. 537 lei.
Adevărul, 
Antena3, 
Playtech, 
B1 TV
ibNet.ro