Petrotel Lukoil, cercetata pentru evaziune fiscala alaturi de alti 41 de suspecti intr-un nou dosar

Procurorii care au instrumentat dosarul Lukoil au dispus disjungerea cercetarilor si urmarirea penala a SC Petrotel Lukoil si a directorului acesteia, Andrey Bogdanov, pentru evaziune fiscala si spalare de bani, alte 39 de firme avand calitatea de.

In rechizitoriul prin care SC Petrotel Lukoil Sa PLoiesti si directorii sai au fost trimisi in judecata alaturi de compania Lukoil Holdings Bvatrium Olanda, s-a dispus si disjungere in vederea efectuarii urmaririi penale fata de 42 de suspecti, intre care 41 de persoane juridice si o persoana fizica pentru evaziune fiscala si implicare in spalare de bani.

Procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti au dispus, luni, trimiterea in judecata a SC Petrotel Lukoil Ploiesti si a SC Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda, pentru spalare de bani, folosirea cu rea credinta a creditului societatii si complicitate la spalare de bani.

Petrotel Lukoil a incheiat contracte de achizitie de materie prima titei), precum si contracte de livrare de produse finite in conditii de pret dezavantajoase, avand ca rezultat generarea de pierderi.

Sunt perchezitii, la aceasta ora, in Capitala si alte trei judete, la mai multe persoane si firme banuite de evaziune fiscala. Astfel, 14 mandate de aducere au fost emise pentru persoane suspectate ca ar fi.

Mai multe perchezitii au loc, miercuri, in Capitala si in patru judete din tara intr-un caz de evaziune fiscala cu un prejudiciul de 1,5 milioane de euro.

Politistii efectueaza, in aceasta, 14 perchezitii in Capitala si in 4 judete, la sediile sociale ale unor societati comerciale si la domiciliile unor persoane banuite de comiterea infractiunii de evaziune fiscala.