DNA: Opt persoane retinute pentru evaziune fiscala si spalare de bani

Omul de afaceri timisorean Florin Maran si alte cinci persoane au fost retinuti, in noaptea de marti spre miercuri, de procurorii DNA, pentru evaziune fiscala, spalare de bani si aderare la grup infractional,.

Procurorii DNA Timisoara a inceput urmarirea penala impotriva mai multor oameni de afaceri timisoreni, pentru evaziune fiscala si spalare de bani. Printre cei cercetati se numara Florin Maran, finul presedintelui Consiliului Judetean Timis, PSD-istul Titu Bojin.

Omul de afaceri timisorean Florin Maran si alte cinci persoane au fost retinuti, in noaptea de marti spre miercuri, de procurorii DNA, pentru evaziune fiscala, spalare de bani si aderare la grup infractional, in urma perchezitiilor din Bucuresti si judetele Timis, Mehedinti, Olt, Arges si Iasi.

Treizeci de romani, greci si bulgari, care au actionat pe teritoriul Romaniei in cadrul unui grup infractional organizat, specializat in evaziune fiscala si spalare de bani, au fost trimisi in judecata de.

Procurorii DNA efectueaza marti dimineata perchezitii domiciliare la 37 de adrese situate in municipiul Bucuresti si judetele Timis, Mehedinti, Olt, Arges si Iasi, reprezentand sediile unor societati comerciale si domiciliile unor persoane fizice, intr-un caz de evaziune fiscala, spalare de bani si aderare la un grup infractional organizat.

Procurorii DNA fac, marti, 37 de perchezitii in Bucuresti si judetele Timis, Mehedinti, Olt, Arges si Iasi, la sedii de firme si la locuintele unor persoane suspectate de evaziune fiscala si spalare de bani, prejudiciul in acest caz fiind estimat la doua milioane de euro.

Procurorii DNA Timisoara au descins marti dimineata in mai multe locatii pentru efectuarea unor perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala in care este vizat si omul de afaceri Florin Maran. Potrivit pressalert. ro, in acelasi dosar se fac perchezitii si la sediile unor firme din Strehaia.

Peste 50 de politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti DGPMB) efectueaza, in aceasta dimineata, 12 perchezitii domiciliare, pe raza municipiului Bucuresti si a judetului Ilfov, la persoane banuite de evaziune fiscala, potrivit unui comunicat emis de Politia Romana.

Sase perchezitii au avut loc, miercuri dimineata, in mai multe localitati din judetul Mehedinti, la persoane suspectate de spalare de bani, evaziune fiscala, talharie si nerespectarea regimului armelor si.

Politistii prahoveni au efectuat miercuri 17 perchezitii domiciliare la persoane banuite ca ar fi comis furturi din locuinte. Prejudiciul estimat este de 100. 000 de lei, opt persoane fiind retinute pentru 24 de ore.