Libanezul Said Baaklini acuzat de evaziune fiscala de 30 de milioane de euro

Omul de afaceri Said Baaklini, asociat si administrator al societatii Libarom Agri, a fost trimis in judecata pentru initiere/constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala si complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, conform unui comunicat de presa.

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie l-au trimis in judecata pe omul de afaceri Said Baaklini, asociat si administrator la SC Libarom Agri SRL, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de initiere/constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala si complicitate la evaziune fiscala in forma continuata doua acte materiale).

Omul de afaceri Said Baaklini a fost trimis in judecata, joi, de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie DNA) in dosarul in care este acuzat ca ar fi prejudiciat statul roman cu aproape 30 de milioane euro. Tot in acest dosar a fost trimisa in judecata si Florentina Babuca.

Said Baaklini, asociat si administrator la SC Libarom Agri SRL, si Silvia Babuca, administrator la SC BB BUSINESS SOLUTION INVESTMENT SRL, au fost trimisi in judecata de procurorii DNA, pentru infractiuni care au adus prejudicii la bugetul de stat in valoare de 30 de milioane de euro, potrivit unui comunicat de presa al Directiei. Said Baaklini, asociat si administrator la SC Libarom Agri SRL, a fost acuzat de DNA pentru infractiunile de initiere/constituire a unui grup infractional .

Procurorii au facut perchezitii, miercuri, la sediul Directiei Apele Romane Banat din Timisoara, iar trei persoane sunt audiate, intr-un dosar de evaziune fiscala, surse judiciare afirmand ca ancheta ar viza contracte semnate intre institutie si o firma a sotiei sefului CJ Timis, Titu Bojin.

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul Teritorial Ploiesti au au trims in judecata societatea comerciala Gentrade Com S. Buzau, pentru evaziune fiscala, uz de fals, spalare de bani, toate in forma continuata.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Arad au dispus trimiterea in judecata a unui barbat pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.

Raiffeisen Leasing va prelua o parte din portofoliul si angajatii ING Lease Romania, respectiv active de peste 30 milioane de euro si circa 60 de clienti companii medii si mari, in urma unui acord semnat luni, tranzactia urmand sa fie supusa aprobarii Consiliului Concurentei.

Proprietarii unei pensiuni din Alba Iulia sunt cercetati de politie pentru evaizune fiscala. Oamenii legii au gasit neconcordante intre actele contabile si cele de cazare a turistilor.