Multe dintre operatiunile financiare care apar in Panama Papers sunt legale

Presedintele SUA, Barack Obama, a admis marti ca multe dintre operatiunile financiare care ies la suprafata in urma scurgerii de informatii asa-numita 'Panama Papers' sunt legale, dar a subliniat.

Presedintele SUA, Barack Obama, a admis marti ca multe dintre operatiunile financiare care ies la suprafata in urma scurgerii de informatii asa-numita Panama Papers sunt legale, dar a subliniat ca tocmai aceasta este problema, si anume ca multi profita de pe urma insuficientei masurilor de combatere a evaziunii fiscale la nivel international, relateaza agentiile AFP si EFE, citate de Agerpres.

Documentele Panama Papers contin si numele omului de afaceri roman cu cetatenie australiana, Vasile Frank Timis. Acesta este cunoscut pentru initierea afacerii Rosia Montana. A aparut in evidentele acestor documente dupa ce a folosit , la.

Scurgerile de informatii care au dus la scandalul Panama Papers care releva evaziunea fiscala orchestrata de firma de avocatura panameza Mossack Fonseca au mobilizat sistemele de justitie din mai mai multe tari, printre care Franta, Olanda si Spania, anunta AFP. Ziarul german Suddeutsche Zeitung anunta ca cel putin 28 de banci germane, printre care Deutsche Bank si Commerzbank, s-au folosit in ultimii ani de serviciile firmei de avocatura Mossack Fonseca din Panama pentru 1. 200 de firme ale clientilor lor. vezi in articol principalele nume vehiculate in documente.

In Romania sunt 1. 200 de firme venite din Panama, Seychelles sau Insulele Virgine Britanice, iar banii trecuti prin aceste societati ating usor pragul de un miliard de euro. Unul dintre romanii.

Sefi de stat, politicieni influenti, miliardari, nume mari ale sportului mondial si celebritati din intreaga lume folosesc paradisuri fiscale pentru a isi ascunde averile, arata o investigatie jurnalistica realizata in comun de 107 institutii media, dupa ceea ce pare a fi cea mai mare scurgere de informatii si documente financiare catre presa din istorie - asa-numita afacere Panama Papers. Un numar record de 11,5 milioane de astfel de documente s-au scurs din arhivele secrete ale societatii de consultanta Mossack Fonseca din Panama. Documentele arata cum peste 214 mii de societati off-shore, crete sau administrate de Mossack Fonseca in 21 de paradisuri fiscale in perioada 1977-2015, au avut ca beneficiari pe unii dintre cei mai influenti sau bogati oameni din lume, provenind din peste 200 de tari, scrie Le Monde.

Apar informatii despre romanii care si-au ascuns averile in paradisuri fiscale. in scandalul Panama Papers, apar numele unor romani precum Frank Timis, Ion Sturza sau Corneliu.

Peste 100 de nume din Romania apar in ancheta jurnalistica Panama Papers, care dezvaluie un vast sistem de evaziune fiscala, in care sunt implicati inalti lideri politici, sportivi si miliardari, a declarat jurnalistul de investigatii Paul Radu din cadrul RISE Project, partener media pentru dezvaluirile off-shore-ul din Panama.

Inca un nume important apare in acest dosar, si anume cel al pilotului german de Formula 1, Nico Rosberg, care a castigat zilele trecute trofeul din Bahrain. in scandalul Panama Papers apar.

Presedintele FIFA, Gianni Infantino, ales in februarie, a incheiat contracte ce apar in dosarul Panama Papers, in anul 2006, cand era director pe probleme juridice la UEFA, anunta presa internationala.