Perchezitii in Bucuresti, Iasi si Prahova, pentru evaziune de 3,6 mil. lei

Politistii fac sapte perchezitii in Bucuresti, Iasi si Prahova, la persoane suspectate ca, prin firme fantoma, au inregistrat operatiuni fictive cu produse petroliere si inchirieri de utilaje, pentru a deduce ilegal TVA, prejudiciul produs prin spalare de bani si evaziune fiind de 3,6 milioane lei.

Politistii fac sapte perchezitii in Bucuresti, Iasi si Prahova, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani, cu un prejudiciu de 3,6 milioane lei, informeaza Mediafax.

Sapte perchezitii sunt in desfasurare in Bucuresti, Iasi si Prahova, la persoane suspectate ca, prin firme fantoma, au inregistrat operatiuni fictive cu produse petroliere si inchirieri de utilaje.

Politistii fac marti 75 de perchezitii in Bucuresti si in judetele Ilfov, Timis, Calarasi, Buzau, Teleorman, Bacau, Prahova si Ialomita. 58 de persoane sunt duse la audieri, intr-un dosar privind evaziune fiscala si spalare de bani, scrie un comunicat al Politiei Capitalei.

Administratorul unei firme din Slobozia care livra produse farmaceutice a fost arestat, fiind cercetat pentru evaziune fiscala de aproape 1 milion de lei, informeaza Mediafax.

ANAF ar fi sesizat Directia Nationala Anticoruptie DNA) in cazul grupului Euravipo SA, care detine si Murtfatlar, pentru evaziune fiscala de peste 700 de milioane de lei, conform unor surse citate de B1 TV.

Patronul Alistar Security, Dan Alistar, a fost retinut, alaturi de alte sapte persoane, in dosarul de evaziune si spalare de bani, cu prejudiciu de aproximativ trei milioane de euro, procurorii Parchetului Tribunalului Bucuresti urmand sa ceara.

Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Ialomita au dispus, ieri, arestarea preventiva, pentru 30 de zile, a inculpatului Grigoriu Alexandru, sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala, arata un comunicat transmis, astazi, redactiei.