Perchezitii in Bucuresti, Iasi si Prahova intr-un dosar de evaziune fiscala si splalare de bani: Anchetatorii vor aduce patru persoane la audieri

Politistii fac sapte perchezitii in Bucuresti, Iasi si Prahova, la persoane suspectate ca, prin firme fantoma, au inregistrat operatiuni fictive cu produse petroliere si inchirieri de utilaje, pentru a deduce ilegal TVA, prejudiciul produs prin spalare de bani si evaziune fiind de 3,6 milioane lei.

Politistii fac sapte perchezitii in Bucuresti, Iasi si Prahova, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani, cu un prejudiciu de 3,6 milioane lei, informeaza Mediafax.

Procurorii au facut 40 de perchezitii in Bucuresti, Ilfov si Dambovita, la sediul unei institutii si la dezvoltatori imobiliari. Acestia fac cercetari intr-un dosar de evaziune si spalare de bani, surse.

Dan Alistar, patronul firmei de paza Alistar Security, a fost retinut intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani in care prejudiciul se ridica la aproape 3 milioane de euro. Omul de afaceri a fost dus in fata instantei cu propunerea de arestare preventiva pentru 30 de zile.

Politistii fac sapte perchezitii in Bucuresti, Iasi si Prahova, la persoane suspectate ca, prin firme fantoma, au inregistrat operatiuni fictive cu produse petroliere si inchirieri de utilaje, pentru a deduce ilegal TVA. Prejudiciul produs prin spalare.

Politistii si procurorii au efectuat, miercuri, 40 de perchezitii la domiciliile unor persoane fizice din Bucuresti, Ilfov si Dambovita, dar si la sediul unei institutii publice, scrie Mediafax. Surse judiciare.

Procurorii DNA fac, marti dimineata, perchezitii la Primaria Timisoara, intr-un dosar ce vizeaza vanzarea de locuinte nationalizate catre chiriasii acestora, respectiv in baza legii 112/1995, printre beneficiari numarandu-se magistrati, politisti, dar si mai multe familii de rromi. Potrivit unor surse judiciare citate de Mediafax, procurorii DNA fac perchezitii la Primaria Timisoara, intr-un dosar privind vanzarea de locuinte in baza legii 112/1995.

Procurorii DNA efectueaza, marti, perchezitii la Primaria Timisoara, intr-un dosar ce vizeaza retrocedari de case din centrul orasului Timisoara.

Patronul firmei de paza Alistar Security si alte 57 de persoane urmeaza sa fie duse la audieri cu mandat de aducere, dupa ce politistii bucuresteni au descins la 75 de adrese din Bucuresti si din opt judete, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare.

Patronul Alistar Security, Dan Alistar, a fost retinut marti seara alaturi de alte sapte persoane intr-un dosar de evaziune si spalare de bani cu prejudiciu de aproximativ trei milioane de euro, au declarat pentru Agerpres reprezentanti ai Politiei Capitalei.