Perchezitii la Constanta, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani cu prejudiciu de 2 milioane de euro

Sase perchezitii domiciliare au avut loc in aceasta dimineata in Craiova. Mai multe persoane sunt suspectate de spalare de bani si evaziune fiscala. Valoarea prejudiciului se ridica la suma de 2 milioane de euro.

Politistii clujeni efectueaza, in aceasta dimineata, 11 perchezitii pe raza judetelor Cluj si Bihor, la persoane banuite de comiterea mai multor infractiuni de evaziune fiscala si spalare de bani. Prejudiciul estimat este de un milion de euro.

Dragos Nedelcu, fost jurnalist si apropiat al lui Sorin Ovidiu Vintu, a fost retinut de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism DIICOT) intr-un dosar de evaziune fiscala, potrivit hotnews. ro.

Peste 250 de politisti efectueaza, miercuri dimineata, 54 de perchezitii la locuinte si sedii comerciale in 14 judete si in Bucuresti, intr-un caz de evaziune fiscala in care prejudiciul se ridica la trei milioane de euro. Sunt cautate persoane suspectate de evaziune fiscala cu mase plastice si materiale de constructie.

Dragos Nedelcu, fost jurnalist si apropiat al lui Sorin Ovidiu Vintu, a fost retinut noaptea trecuta de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism DIICOT) intr-un dosar de fapte de coruptie, potrivit hotnews. ro. Prejudiciul care l-ar fi adus statului se ridica la 15 milioane de euro.

Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate si procurorii P. , cu sprijinului Directiei Generale Antifrauda Fiscala - Directia Regionala Antifrauda Constanta au efectuat joi, 15 perchezitii in judetul Constanta, pentru probarea activitatii infractionale a mai multor persoane banuite de comiterea de infractiuni economice.

54 de perchezitii domiciliare sunt efectuate la aceasta ora de Politia Romana, la domiciliul mai multor persoane fizice si juridice banuite de comiterea de infractiuni economice. Peste 250 de politisti participa la actiune, iar suportul de specialitate este asigurat de SRI.

Procurorii DNA fac, miercuri, perchezitii la inspectoratele scolare din Braila si Constanta si la doua licee din Braila, fiind vizate fapte de coruptie care ar fi fost comise in perioada august - octombrie.

In urma celor 55 de perchezitii efectuate la data de 8 octombrie a. c. , politistii au depistat si ridicat in vederea continuarii cercetarilor documente contabile precum si doua autoturisme de lux in valoare de peste 60. 000 Euro.

Sase personae au fost retinute in dosarul de evaziune fioscala si spalare de bani in care sunt vizati mai multi apropiati ai omului de afaceri Liviu Ciaona.