Audieri maraton la DIICOT Mehedinti in dosarul de evaziune fiscala si spalare de bani

Avocatul Sorin Crudiu a fost adus primul la audieri la sediul DIICOT Mehedinti in dosarul de evaziune fiscala in valoare de 10 milioane de euro in care joi dimineata s-au desfasurat 80 de perchezitii.

Procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti au inceput urmarirea penala fata de Fabioara Ionescu pentru fapte din 2012, de evaziune fiscala si complicitate la spalare de bani din 2012, cand aceasta era director al Parcului Industrial Ploiesti. in dosar apare si numele afaceristului Razvan Alexe, arestat saptamana trecuta pentru trafic de influenta.

Administratorul public al Consiliului Judetean Prahova, Fabioara Ionescu, este cercetata penal in dosarul Pavaleanu, dupa ce magistratii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti au descoperit ca managerul ar fi fost intermediarul banilor care au ajuns la Razvan Alexe. La data de 15. 2013, procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti au dispus inceperea urmaririi penale fata de Fabioara Ionescu, sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala si .

Gino Iorgulescu a avut mai putin de 24 de ore la dispozitie sa se bucure de castigarea alegerilor de la Liga Profesionista de Fotbal. Cum organele de ancheta au o simpatie aparte pentru fotbal, noul sef de la Liga a fost chemat vineri dimineata la DIICOT unde i-a fost adus la cunostinta rezultatul unei expertize financiar-contabile intr-un dosar din 2006 in care este suspectat de evaziune fiscala, dosar care va fi trimis in instanta.

Dosarul la care faceti referire se afla in lucru la procurorii Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe linga Inalta Curte de Casatie si Justitie PICCJ), fiind in faza actelor premergatoare. Citatul face parte dintr-un raspuns trimis Romaniei libere de catre Biroul de presa al PICCJ si se refera la un dosar penal pentru evaziune fiscala in care este cercetata Bombonica Dragnea, sotia vicepremierului PSD Liviu Dragnea. Dosarul, aflat in lucru la Parchetul de .

Sotia vicepremierului PSD Liviu Dragnea, Bombonica Dragnea, este cercetata penal pentru evaziune fiscala, potrivit ziarului Romania libera. Procurorii de la Parchetul de pe langa inalta Curte de Casatie.

Sotia vicepremierului PSD Liviu Dragnea, Bombonica Dragnea, este cercetata penal pentru evaziune fiscala, potrivit ziarului Romania libera. Procurorii de la Parchetul de pe langa inalta Curte de Casatie.

Seful Politiei Locale din Drobeta Turnu Severin va fi audiat de politisti, pentru implicarea sa intr-un caz de evaziune fiscala, prejudiciul fiind evaluat la aproximativ 30 de milioane de lei.

Alin Simota a fost adus astazi in fata instantei Judecatoriei Petrosani, pentru a fi audiat intr-un dosar penal in care este acuzat de evaziune fiscala, prin care ar fi creat un prejudiciu de circa 450. 000 de lei.

Seful Politiei Locale din Drobeta Turnu Severin si alte 37 de persoane sunt anchetate de DIICOT. Acuzatiile care se aduc gruparii infractionale este de evaziune fiscala, spalare de bani. Prejudiciul este de 27 de milioane de lei. Din aceasta grupare fac parte si oameni de afaceri din Mehedinti, sustin surse apropiate anchetei. Cum actiona reteaua Membrii gruparii au identificat mai multi agenti economici interesati sa-si diminueze ilegal baza impozabila prin inregistrarea in evidentele .