Perchezitii la o firma de paza, acuzata de evaziune fiscala

Procurorii DNAfac luni dimineata perchezitii la suspecti de evaziune fiscala din judetul Harghita, informeaza B1 TV. Este vorba despre cinci perchezitii facute la suspecti de evaziune fiscala si fals.

Descinderi la o firma de paza din Ilfov, banuita de evaziune fiscala si spalare de bani. Politistii si procurorii fac verificari atat la sediul social al societatii cat si la unul dintre punctele de.

Politistii fac 28 de perchezitii in Bucuresti si judetele Calarasi, Dolj, Galati, Giurgiu, Ilfov si Timis, la firme care comercializeaza materiale reciclabile si la persoane suspectate de evaziune fiscala cu un prejudiciu de 2,2 milioane de euro.

Politistii fac joi 28 de perchezitii in Bucuresti si in judetele Calarasi, Dolj, Galati, Giurgiu, Ilfov si Timis pentru destructurarea unei grupari banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de 2,2 milioane de euro statului prin evaziune fiscala in domeniul comertului cu materiale reciclabile.

Procurori ai Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa inalta Curte de Casatie si Justitie efectueaza cercetari intr-o cauza penala avand ca obiect savarsirea unor infractiuni de evaziune fiscala si spalare de bani, in care sunt implicate mai multe societati comerciale. Cu aceasta ocazie in sase judete din tara, inclusiv Ialomita, sunt efectuate la aceasta ora un numar de 64 de perchezitii domiciliare.

Aproape 200 de politisti fac, in aceasta dimineata, 64 de perchezitii in Capitala si sase judete, la farmacii si persoane fizice, banuite de evaziune fiscala si spalare de bani in domeniul comercializarii de medicamente, intr-un dosar cu un prejudiciu estimat la peste 3 milioane de euro.

Ofiteri din cadrul Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate a Inspectoratului General al Politiei Romane, impreuna cu procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism Structura Centrala, au efectuat, miercuri 28 ianuarie, o actiune in orasul Bals pentru destructurarea unei retele infractionale acuzate de savarsirea de infractiuni de evaziune fiscala in comercializarea de medicamente.

Afaceristii de etnie roma, Ion Radulescu, cunoscut sub porecla Ciupilan, si Mihai Ilarie, au fost arestati, in aceasta seara, de Tribunalul Gorj pentru 30 de zile pentru evaziune fiscala.

Peste 60 de perchezitii sunt facute miercuri dimineata, in Capitala si sase judete, la firme si suspecti de evaziune fiscala si spalare de bani la comertul cu medicamente pentru boli grave, prejudiciul in acest caz fiind estimat de anchetatori la 3.