Perchezitii in trei judete, intr-un dosar de evaziune fiscala si splalare de bani. Prejudiciul este de 8.6 milioane de lei

Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti efectueaza in aceasta dimineata 18 perchezitii domiciliare in municipiul Bucuresti si judetele Ilfov, Constanta, Valcea, Buzau, Brasov si Braila. Totodata ei au 8 mandate de aducere, intr-un dosar privind evaziunea fiscala si spalarea banilor, in domeniul constructiilor si comertului cu materiale de constructii.

Mai multe perchezitii au loc, marti dimineata, in Bucuresti si in sase judete din tara, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani in domeniul constructiilor. Prejudiciul creat in acest caz a fost estimat la 5 milioane de lei, suma totala spalata fiind de aproximativ 13 milioane de lei.

Peste 20 de politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judeteana IPJ) Buzau efectueaza, miercuri, opt perchezitii domiciliare in judetele Buzau si Prahova, intr-un dosar de evaziune fiscala. Prejudiciul este de peste 1. 5 milioane de lei.

Procurorii DNA efectueaza, miercuri, perchezitii la Consiliul Judetean Sibiu intr-un dosar privind posibile fapte de coruptie in legatura cu achizitii publice la preturi supraevaluate, au declarat, pentru Agerpres, surse judiciare.

Politistii din Capitala efecteaza, marti dimineata, 18 perchezitii in Bucuresti si in alte sase judete, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani in domeniul constructiilor si comertului cu materiale de constructii.

Politistii de investigare a criminalitatii economice Ilfov efectueaza, miercuri, noua perchezitii la domiciliile a trei persoane banuite de comiterea infractiunii de evaziune fiscala, precum si la sediile si punctele de lucru ale societatilor comerciale administrate de catre acestia, potrivit IPJ Ilfov.

Doi cetateni egipteni au fost trimisi in judecata, marti, de procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti PCAB), intr-un dosar de evaziune fiscala in forma continuata.

Doi oameni de afaceri din Craiova au fost retinuti pentru evaziune fiscala, spalare de bani si folosirea creditului societatii intr-un scop contrar intereselor acesteia.

Procurorii anticoruptie efectueaza, miercuri, cinci perchezitii in judetul Sibiu, intr-un dosar de coruptie, comise in perioada 2014 - 2015.

Mai multe perchezitii au loc, luni, in Mures, intre care una la sediul Politiei Municipiului Reghin, pentru probarea unor infractiuni de luare de mita, abuz in servciu si fals intelectual. Sapte agenti de circulatie sunt acuzati ca au luat spaga de la soferi.