Ancheta media: Sistem international de evaziune fiscala in care este implicata HSBC

Le Monde publica rezultatele unei anchete desfasurate intre Paris, Washington, Bruxelles si Geneva, care dezvaluie un sistem de evaziune fiscala acceptat, ba chiar incurajat de institutia financiara britanica HSBC, al doilea grup bancar ca marime din lume, prin intermediul filialei sale elvetiene HSBC Private Bank.

Le Monde publica rezultatele unei anchete desfasurate intre Paris, Washington, Bruxelles si Geneva, care dezvaluie dedesubturile unui vast sistem de evaziune fiscala acceptat, ba chiar incurajat de institutia financiara britanica HSBC, al doilea grup bancar ca marime din lume, prin intermediul filialei sale elvetiene HSBC Private Bank.

O ancheta jurnalistica de amploare, desfasurata in patru state, a scos la iveala un sistem international de frauda fiscala in care este implicat unul dintre cele mai mari grupuri bancare din lume, scrie.

Una dintre cele mai mari banci elvetiene este implicata intr-un scandal international. HSBC este acuzata ca si-a ajutat clientii sa faca evaziune fiscale, iar romanoo suunt pe locul 39 in topul clientilor.

Tribunalul Ilfov a dispus, miercuri, arestarea preventiva pentru 30 de zile a trei cetateni chinezi de la complexul comercial Dragonul Rosu, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani, prejudiciul calculat de procurorii Parchetului General fiind de peste 100 de milioane de euro.

Monica Iacob Ridzi ar putea afla astazi sentinta definitiva in dosarul in care este acuzata de abuz in serviciu privind manifestarile organizate in 2009, de Ziua Nationala a Tineretului. Decizia este in.

Parlamentul ucrainean a adoptat o lege prin care este interzisa difuzarea pe teritoriul Ucrainei a tuturor filmelor produse de studiouri rusesti sau de persoane fizice din Rusia dupa data de 1 ianuarie 2014,.

Scandalul SwissLeaks a izbucnit dupa ce o ancheta a aratat cum gigantul HSBC, al doilea grup bancar din lume dupa active, si-a ajutat sistematic clientii sa-si ascunda banii in conturi din Elvetia pentru a evita plata impozitelor. Documentele publicate de jurnalisti arata ca Romania ocupa locul 39 - intre Iran si Siria - din 203 in topul evazionistilor, cu 219 clienti care au ascuns 1,3 miliarde de dolari in Elvetia.

Banca elvetiana UBS Group AG este investigata din nou in SUA, fiind suspectata ca si-a ajutat clientii americani sa se sustraga de la plata taxelor, potrivit unor surse apropiate situatiei, citate de presa internationala.

Un barbat din Potcoava este cercetat de politistii olteni pentru ca nu ar fi inregistrat in evidenta contabila a firmei pe care o conducea operatiuni fictive de aprovizionare cu marfuri de la mai multe societati comerciale. in urma acestora masinatiuni, oamenii legii au estimat ca bugetul de stat a fost prejudiciat cu aproximativ 150. 000 lei.