Opt persoane retinute pentru evaziune fiscala si spalare de bani intr-un dosar cu prejudiciu de 57 de milioane de lei

Procurorii DNA punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand de azi, fata de opt persoane pentru evaziune fiscala, spalare de bani si constituire a unui grup infractional organizat intr-un dosar cu un prejudiciu adus statului de 7. 268,97 lei, potrivit unui comunicat emis azi de DNA.

Procurorii DNA Timisoara a inceput urmarirea penala impotriva mai multor oameni de afaceri timisoreni, pentru evaziune fiscala si spalare de bani. Printre cei cercetati se numara Florin Maran, finul presedintelui Consiliului Judetean Timis, PSD-istul Titu Bojin.

Omul de afaceri timisorean Florin Maran si alte cinci persoane au fost retinuti, in noaptea de marti spre miercuri, de procurorii DNA, pentru evaziune fiscala, spalare de bani si aderare la grup infractional,.

Opt persoane au fost retinute, vineri seara, in urma unor perchezitii la un grup specializat in evaziune fiscala si spalare de bani, care ar fi cauzat un prejudiciu de 57 de milioane de lei. Politistii au.

Procurorii DNA efectueaza marti dimineata perchezitii domiciliare la 37 de adrese situate in municipiul Bucuresti si judetele Timis, Mehedinti, Olt, Arges si Iasi, reprezentand sediile unor societati comerciale si domiciliile unor persoane fizice, intr-un caz de evaziune fiscala, spalare de bani si aderare la un grup infractional organizat.

Omul de afaceri timisorean Florin Maran si alte cinci persoane au fost retinuti, in noaptea de marti spre miercuri, de procurorii DNA, pentru evaziune fiscala, spalare de bani si aderare la grup infractional, in urma perchezitiilor din Bucuresti si judetele Timis, Mehedinti, Olt, Arges si Iasi.

Procurorii DNA fac, marti, 37 de perchezitii in Bucuresti si judetele Timis, Mehedinti, Olt, Arges si Iasi, la sedii de firme si la locuintele unor persoane suspectate de evaziune fiscala si spalare de bani, prejudiciul in acest caz fiind estimat la doua milioane de euro.

Peste 50 de politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti DGPMB) efectueaza, in aceasta dimineata, 12 perchezitii domiciliare, pe raza municipiului Bucuresti si a judetului Ilfov, la persoane banuite de evaziune fiscala, potrivit unui comunicat emis de Politia Romana.

Sase perchezitii au avut loc, miercuri dimineata, in mai multe localitati din judetul Mehedinti, la persoane suspectate de spalare de bani, evaziune fiscala, talharie si nerespectarea regimului armelor si.

Politistii prahoveni au efectuat miercuri 17 perchezitii domiciliare la persoane banuite ca ar fi comis furturi din locuinte. Prejudiciul estimat este de 100. 000 de lei, opt persoane fiind retinute pentru 24 de ore.