Perchezitii de amploare la firme din IT si constructii, banuite de evaziune fiscala si spalare de bani

Actualizare 10:13 Anchetatorii au convocat conducerea grupului Erbasu la sediul din Nicolae Caramfil in urma cu putin timp, anchetatorii au convocat conducerea grupului de firme Erbasu, inclusiv pe patronul grupului, Cristian Erbasu, la sediul din strada Nicolae Caramfil, unde, in prezent, se deruleaza perchezitii si se ridica documente. Reprezentantii firmei ne-au spus ca domniile lor colaboreaza cu anchetatorii si vor pune la dispozitie toate datele necesare investigatiei. --- * Erbasu, Strabag, UTI, Romsys si Total Network Solution s-ar numara printre firmele vizate.

Politia Romana efectueaza 146 de perchezitii, printre care si in Vrancea, la persoane banuite ca ar fi cauzat bugetului de stat un prejudiciu de 30. 000 de euro prin evaziune fiscala si spalare de bani.

Politia Romana efectueaza in acest moment 146 de perchezitii la persoane si societati de constructii si IT care ar fi cauzat bugetului de stat un prejudiciu de 30 de milioane de euro prin evaziune fiscala si spalare de bani. Politistii au descins si in judetul Valcea.

Descinderi la o firma de paza din Ilfov, banuita de evaziune fiscala si spalare de bani. Politistii si procurorii fac verificari atat la sediul social al societatii cat si la unul dintre punctele de.

Politia Romana efectueaza in acest moment 146 de perchezitii la persoane si societati de constructii si IT care ar fi cauzat bugetului de stat un prejudiciu de 30 de milioane de euro prin evaziune fiscala si spalare de bani. Politistii au descins si in judetul Valcea.

Perchezitii de amploare in Bucuresti si 11 judete. Sute de politisti fac 146 de perchezitii la membrii unei retele banuite de evaziune fiscala si spalare de bani. Potrivit unor surse, vizat ar fi si.

Aproximativ 150 de perchezitii au loc, duminica dimineata, la mai multe firme de constructii in Bucuresti si in 11 judete, printre care si Erbasu, Strabag si UTI. Este vorba de un dosar de evaziune fiscala de 30 de milioane de euro.

Politistii fac joi 28 de perchezitii in Bucuresti si in judetele Calarasi, Dolj, Galati, Giurgiu, Ilfov si Timis pentru destructurarea unei grupari banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de 2,2 milioane de euro statului prin evaziune fiscala in domeniul comertului cu materiale reciclabile.

Politistii fac 28 de perchezitii in Bucuresti si judetele Calarasi, Dolj, Galati, Giurgiu, Ilfov si Timis, la firme care comercializeaza materiale reciclabile si la persoane suspectate de evaziune fiscala cu un prejudiciu de 2,2 milioane de euro.

Politistii fac, in aceasta dimineata, doua perchezitii la o firma de paza care ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 1 milion de euro, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani.